Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından 26 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2025 tarihli kararı ile 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu’nun, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 11:00’de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Gündem maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,2 – 2024 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 – 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,4 – 2024 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,6 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,8 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,9 – Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 4. maddesi tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,10 – Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL’den 600.000.000 TL’ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporunun onaylanmasının görüşülerek karara bağlanması,11 – Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL’den 600.000.000 TL’ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,12 – 2024 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,13 – Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,14 – Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,15 – Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,16 – Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,17 – Temenniler ve kapanış.
Genel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi26.03.2025Genel Kurul Tarihi29.04.2025Genel Kurul Saati11:00GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih28.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeSANCAKTEPEAdresAbdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve FinansNabzı telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
BİM Birleşik Mağazalar hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
