Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) tarafından 26 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Şirketin 29 Mayıs 2025 Perşembe günü Saat: 14:00’da Şirket merkezi olan Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem maddeleri açıklandı.
➢ Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi25.04.2025Genel Kurul Tarihi29.05.2025Genel Kurul Saati14:00GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih28.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeÇANKAYAAdresBüyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Çankaya/Ankara
➢ Gündem Maddeleri1 – Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 – Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,3 – 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 – 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 – Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kâr payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,6 – Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,8 – Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.9 – Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurullarda ortaklar tarafından kabul edilen “Kar Dağıtım Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının”, “Ücretlendirme Politikasının” ve “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,10 – Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,11 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,12 – Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST’de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması. Ayrıca yönetim kurulunca hazırlanıp kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) duyurulmuş olan Hisse Geri Alım Programlarının ortakların onayına sunulması, 2025 yılında da yapılabilecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması16 – Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,17 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,18 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi19 – Dilek, temenniler ve kapanış.
➢ Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı Dağıtım
Alfa Solar Enerji (ALFAS) 2025 yılı temettü kararı
Alfa Solar Enerji (ALFAS) 2025 yılı temettü kararını açıkladı
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve FinansNabzı telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Alfa Solar Enerji hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
